Declarație Beneficiar Real – Depunere ONRC

Pregătirea și depunerea declarației privind beneficiarul real la ONRC, obligație prevăzută de Legea 129/2019. Declarația trebuie depusă anual sau ori de câte ori intervine o modificare în structura de deținere / control a societății.

CUI SE ADRESEAZĂ

•       Tuturor societăților comerciale care au obligația depunerii anuale

•       Firmelor care au modificat structura asociaților sau a controlului și trebuie să actualizeze declarația

•       Clienților care doresc depunerea online, fără deplasare

CE PRIMEȘTI

•       Preluarea datelor privind structura de deținere și control

•       Redactarea declarației în forma necesară

•       Depunerea la ONRC și transmiterea confirmării de înregistrare

CUM SE LIVREAZĂ SERVICIUL

Serviciu simplu. Plasezi comanda, primești email automat de confirmare cu instrucțiunile, transmiți datele și primești confirmarea depunerii.

CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ PLATĂ

1. Email automat de confirmare.

2. Transmiți datele societății și datele beneficiarilor reali (persoanele fizice care dețin sau controlează în ultimă instanță societatea).

3. Redactăm declarația, o depunem și îți transmitem confirmarea.

DOCUMENTE NECESARE

•       Datele societății (CUI, nr. ONRC)

•       Datele beneficiarilor reali: nume, CNP / data nașterii, naționalitate, adresă, natura și întinderea drepturilor

•       Structura de deținere, dacă există holdinguri sau lanțuri intermediare

•       Fișa GDPR completată și semnată de solicitant (se transmite în email-ul de onboarding – prelucrăm date personale ale beneficiarilor reali)

•       Procură notarială autentică pentru consilierul juridic care va face demersurile necesare la ONRC (se transmite modelul de procură în email-ul de onboarding)

TIMEFRAME

Aceeași zi sau 1–2 zile lucrătoare de la primirea datelor complete.

CE NU ESTE INCLUS

•       Consultanță complexă de corporate structuring

•       Analiză de conformare extinsă privind obligațiile AML / KYC

•       Alte mențiuni societare

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Cine este beneficiarul real?

Conform Legii 129/2019, beneficiarul real este persoana fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o societate, direct sau indirect (de regulă, persoana cu participație de cel puțin 25% din capital sau voturi, sau care exercită alt tip de control).

Ce se întâmplă dacă nu depun declarația?

Nerespectarea obligației de depunere se sancționează cu amendă contravențională și poate duce la radierea societății în cazuri extreme.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Comanda se plasează online prin acceptarea Termenilor și Condițiilor. După plată, clientul primește pe email instrucțiunile de lucru și documentele necesare speței, inclusiv, după caz, procură / mandate / declarații / formulare ONRC. Blue Agency acționează exclusiv ca prestator de servicii administrative. Pregătim și depunem documentația la ONRC pe baza datelor și actelor transmise de client. Nu răspundem pentru:

•       Refuzul ONRC / RECOM / ANAF de a înregistra sau soluționa favorabil cererea atunci când refuzul ține de situația legală a clientului, documentele transmise, incompatibilități sau neîndeplinirea condițiilor legale

•       Întârzieri datorate fluxului intern ONRC sau perioadelor de supraîncărcare a sistemului

•       Date incomplete, incorecte sau documente neconforme transmise de client